湖南
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作者：洪永祥 李莉
近日，邵东农商银行城东支行成功拦截涉诈资金15万元，内勤委派会计等经办人员机智果断、成功拦截，获得公安机关的高度赞扬。
4月7日9时59分，城东支行客户陈某账户突然收到一笔15万元的大额资金。10时50分，陈某便匆匆来到城东支行预约大额取现。凭借敏锐的职业警觉，柜员在常规问询资金来源与用途时，察觉陈某的回答十分可疑。
见此情形，支行委派会计迅速上前，进一步当面核实情况。通过仔细查询陈某的账户交易流水，发现其资金流向呈现异常的快进快出态势，且这笔15万元的资金来自广东，与陈某日常交易特征大相径庭。陈某日常交易金额多在几十元至几百元，主要用于抖音购物、微信转账及第三方小额支付。
工作人员没有打草惊蛇，一边稳住陈某，让她填写相关资料，一边迅速将线索上报至总行运营管理部。总行得知情况后，第一时间将线索反馈给邵东市公安局反诈中心。随后，民警迅速赶赴现场，将陈某带离现场做进一步调查。
经查，陈某在刷抖音时，轻信陌生人私信，按对方诱导下载了一款名为“圆梦新征程”的APP，之后便在不知不觉中沦为违法资金的接收工具，涉嫌违法。
此次成功堵截涉诈资金，充分彰显了邵东农商银行在反诈工作中的专业素养与责任担当。下阶段，该行将持续深化“资金链”精准治理，优化内部流程、深化警银联动、常态化开展“反诈情景演练”，全力筑牢群众资金安全防护网。
本文来源：网易本地
责任编辑：
冷桂玲_ HN10
