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工行长沙湘府东路支行银警联动成功拦截异常取现交易

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2025年3月26日,中国工商银行长沙东塘支行下辖湘府东路支行通过银警高效联动,成功协助警方现场抓获一名涉嫌违法犯罪嫌疑人,有效阻截可疑资金流动。

当日上午,一名年轻男性客户在该支行柜面申请提取43000元现金。客服经理核查账户明细时发现,其中38000元系蔡姓客户当日转入。面对工作人员询问资金来源,客户先是声称“父母给予”,但在要求出示相关证明时改口称“朋友转账”。当客服经理进一步提出查看其与转账方的微信聊天记录时,客户无法提供有效信息,仅能展示存有加好友提示的空对话框,且无法提供对方联系方式。

该支行工作人员察觉异常后迅速启动应急预案,现场主管与客服经理默契配合稳住嫌疑人,网点负责人第一时间向公安机关报案。警方抵达现场后,该男子仍试图辩解与蔡姓客户存在关联,但经两次电话核实,对方均明确表示不认识该客户。在证据面前,警方依法将该男子带离调查。

此次成功拦截得益于湘府东路支行常态化风险防控机制的严格执行。该行相关负责人表示,将持续强化账户资金交易审核,深化银警协作机制,从严落实反诈防诈工作责任,切实筑牢金融安全防线,为维护社会经济秩序稳定贡献工行力量。(王萍)

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