湖南
分享至
作者：洪永祥 张丽珊 唐岚岚
近日，一名客户神情凝重地来到邵东农商银行东风路支行，向大堂经理提出现金取款申请，只见他一边眉头紧锁地看着手机，一边手微微颤抖填写着取款信息。大堂经理敏锐地察觉到了客户的异常，她温和地询问客户取现的具体原因。客户起初有些犹豫，但最终还是透露了实情。原来，该客户通过刷视频时添加了一名陌生男子并已网聊了一周左右，陌生男子表示自己在阿拉伯经商，因为银行卡限额，需要借用其银行卡转账，同时强调如遇银行工作人员问询取款用途，必须回答为儿子结婚用，并嘱咐客户不能将真实情况告知银行工作人员。
大堂经理听后立刻警觉起来，意识到这可能是一起涉诈资金转移案件。她耐心地向客户解释，涉及陌生人的资金转账往往隐藏着巨大的风险，特别是当对方要求隐瞒真相时，更需提高警惕。为了确保客户的资金安全，大堂经理立即引导客户到主管会计处协助其查询账户交易情况。
经查，该客户账户确有一笔异地跨行转入的5万元资金。为防范涉诈资金转移，东风路支行立即向邵东市公安局反诈中心提供可疑线索，并根据反诈中心指令，对该账户进行了不收不付管控。经过民警的仔细侦查，证实了该笔资金为电诈涉案资金，诈骗团伙利用虚假身份，在社交媒体平台上寻找目标，通过精心编织的谎言，诱骗受害者帮助资金转移。
此次成功拦截涉诈资金转移事件，充分展现了邵东农商银行员工优秀的职业素养和敏锐的风险防范意识。该行将继续加强员工培训和反诈宣传，不断提升金融服务的安全性，为持续守护人民群众的“钱袋子”贡献农商力量。
本文来源：网易本地
责任编辑：
冷桂玲_ HN10
