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以案说险|广发银行长沙分行:直播间打赏背后的洗钱阴谋大揭秘

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案例回顾:

日前,警方雷霆出击,成功瓦解了一桩利用网络直播“打赏”机制进行洗钱犯罪的大型案件,多名涉案嫌疑人落网,一条深藏于网络直播平台、专为非法集资等黑灰资金“洗白”的犯罪链条被彻底摧毁,涉案金额触目惊心,直逼亿元大关。

犯罪嫌疑人精心布局,虚构新能源车辆融资租赁收益权转让项目,通过实体门店大肆宣扬高额回报,诱骗公众投资,非法集资巨款。为掩盖资金的真实来源与性质,他们巧妙地将非法所得转化为直播平台上的“打赏币”,大肆打赏主播,主播则配合提现,最终资金回流至嫌疑人账户,实现了犯罪所得的“华丽转身”。这一过程不仅让不法资金披上了合法的外衣,还意外“造就”了主播的虚假繁荣,实则双方均深陷洗钱犯罪的泥潭。

案例分析:

“洗钱罪”,顾名思义,即通过一系列复杂手段,掩盖、伪装、转移非法所得及其收益的犯罪行为,旨在逃避法律制裁,使其看似合法。在网络直播这片新兴蓝海,便捷的充值渠道、多样的打赏方式以及平台对资金流向的监管难度,为洗钱活动提供了可乘之机。案例中,主播成为了犯罪链条上的关键一环,无意间成为洗钱行为的“帮凶”,不仅扰乱了金融秩序,也侵蚀了网络直播生态的健康发展。

广发银行长沙分行提示广大消费者:

1、增强法律意识,守护账户安全:广大消费者应积极响应金融机构和支付机构的客户尽职调查要求,明白任何账户都可能成为洗钱活动的“帮凶”。切勿出租、出借身份证件、银行卡、手机卡、支付账户等重要信息,不参与任何形式的资金流转违法活动,以免触犯“帮信罪”或“洗钱罪”。

2、提升防范能力,远离洗钱陷阱:保持高度警惕,对网络直播中的异常打赏行为保持怀疑态度。遇到疑似洗钱或其他违法犯罪线索时,应及时向直播平台及公安机关举报,共同维护网络环境的清朗与安全。

3、理性消费,拒绝诱惑:在享受网络直播带来的娱乐与便利时,切勿被虚假的高利诱惑所蒙蔽,坚持理性消费,不参与任何形式的洗钱活动,共同构建良好的社会金融秩序。(樊佳琦)

来源:广发银行

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