【入库案例精选】张某甲等诈骗案

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张某甲等诈骗案

——诈骗罪与关联犯罪的数罪并罚问题

关键词

刑事 诈骗罪 侵犯公民个人信息罪 数罪并罚

基本案情

被告人张某甲以每条个人信息1元的价格向QQ好友“农夫”（另案处理）购得“好分期”等网贷平台的公民个人网贷信息资料共1800多条，并将个人网贷信息录入“聚某宝”虚拟平台。2020年10月中旬起，张某甲先后伙同被告人张某乙、张某丙、汪某、钟某甲、程某、钟某乙在广东省揭阳市一废弃工厂和揭阳市一小区内，假冒“聚某宝”网贷平台客服人员，通过虚拟电话卡拨打电话、发送短信、网页链接等方式联系网贷人员，以催促归还到期网贷的方式对上述人员实施诈骗。得手后，张某甲通过“阿德”（另案处理）将骗得的赃款利用“聚某宝”APP后台“速优米”提现。张某甲、张某乙、张某丙独占其骗得的赃款，钟某甲、钟某乙、程某、汪某所骗赃款须与张某甲平分。2020年10月10日至2020年11月5日期间，被告人张某甲、张某乙、张某丙、汪某、钟某甲、程某、钟某乙采取上述手段分别骗取被害人李某等14人共计人民币160405.97元。其中，张某乙获利约人民币10000元，钟某甲获利人民币11500元，程某获利约人民币10000元，汪某获利约人民币7000元，张某丙获利约人民币4000元，钟某乙获利约人民币4000元。2020年8月19日17时许，张某丙以上述相同手段，通过钟某乙提供的中国农业银行卡骗走被害人高某8580元，得手后由张某乙提取赃款，张某丙、张某乙、钟某乙三人分赃。案发后，钟某甲退赃25555元，钟某乙退赃10600元，张某丙退赃8580元。

广东省揭阳市揭东区人民法院于2021年11月10日作出（2021）粤5203刑初*号刑事判决：一、被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币六万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万五千元。二、被告人张某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币二万元。三、被告人张某丙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万元。四、被告人汪某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。五、被告人钟某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元。六、被告人程某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。七、被告人钟某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。八、对公安机关扣押的作案工具，依法予以没收，上缴国库。九、对公安机关扣押的赃款人民币8421.5元，依法返还被害人。十、责令被告人张某甲、张某乙、张某丙、汪某、钟某甲、程某、钟某乙继续退赔李某等15名被害人的损失人民币115922.47元，其中高某的损失由张某乙、张某丙、钟某乙共同退赔。

裁判理由

法院生效裁判认为：被告人张某甲、张某乙、张某丙、汪某、钟某甲、程某、钟某乙以非法占有为目的，成立犯罪团伙，冒充网贷平台的客服人员，利用拨打电话、发送短信、网络链接等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。

被告人张某甲以非法方法获取公民个人网贷信息资料共1800多条信息，根据“两高”《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条的规定，应当认定为情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。后续张某甲又使用非法获取的公民个人信息，以非法占有为目的，纠集成立犯罪团伙，冒充网贷平台的客服人员，利用拨打电话、发送短信、网络链接等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，数额巨大，其行为又构成诈骗罪。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》“……使用非法获取的公民个人信息，实施电信网络诈骗行为，构成数罪的，应当依法予以并罚”的规定，应予数罪并罚。

张某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应按其参与的全部犯罪处罚；张某乙、张某丙、汪某、钟某甲、程某、钟某乙在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应从轻、减轻处罚，其中张某乙、张某丙分别介绍汪某、钟某乙加入犯罪团伙，量刑时酌情考虑。张某甲曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。张某甲、张某乙、张某丙、汪某、钟某甲、程某、钟某乙归案后能如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白，依法均可从轻处罚。张某丙、钟某甲、钟某乙积极退赃，依法均可酌情从轻处罚。张某甲、张某丙当庭自愿认罪，依法均可酌情从轻处罚。张某乙、汪某、钟某甲、程某、钟某乙自愿认罪认罚，依法均可从宽处理。

裁判要旨

使用非法获取的公民个人信息，实施电信网络诈骗行为，构成数罪的，应当依法予以并罚。

关联索引

《中华人民共和国刑法》第266条、第253条之一