上海
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2023年4月26日，珠海**贸易有限公司财务人员致电兴业银行珠海分行工作人员，称兴业银行客户经理发送了QQ邮件要求企业尽快配合年检，否则将中止业务。
由于近年来以账户年检为由的诈骗案件频发，该行工作人员立刻警觉。进一步了解，“银行年检人员”将财务拉入QQ群，群里还有两个人，备注“法人刘某”、“财务总监赵某”，两人还在群内煞有介事的讨论业务。“财务总监赵某”询问财务年检事宜，此时财务已完全相信三人身份，并按法人要求查询了公司余额，最后法人称有笔保证金急需支付，要财务立即处理。财务人员遂拨打兴业银行电话询问年检操作手续，该行工作人员提醒财务兴业银行未通过QQ邮箱发送账户年检通知，群内人员疑似以银行账户年检为幌子骗取公司资金，最好当面与法人、财务总监核实。在银行工作人员提醒下，财务核实确无转保证金一事，识破了不法分子冒充银行账户年检的骗局，成功避免资金损失。该行工作人员还提醒客户，可将邮箱号、QQ号等诈骗信息在“国家反诈中心”APP进行举报。
这次帮助客户成功拦截“账户年检诈骗”是兴业银行珠海分行尽心守护客户“钱袋子”的一个缩影。该行有关负责人表示将继续加大力度宣传《反电信网络诈骗法》，增强公众识诈反诈的能力，提升全体员工金融风险防范意识，切切实实保护人民财产。
本文来源：网易广东
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施焱雯_NO1835
