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潮州公安侦破一起地下钱庄犯罪案件

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近日,我市公安机关经缜密侦查,成功侦破“0726非法经营案”,捣毁洗钱窝点4个,抓获涉案人员9名,涉案资金流水超亿元。

7月26日,市局经侦支队工作中发现非法买卖外汇线索,在市局有关部门的支持下,对资金流水、组织架构、人员情况进行深入摸排,精准锁定作案人员的身份、活动规律和窝点情况。

8月8日上午,抓捕时机成熟,经侦支队联合枫溪分局抽调40多名警力,组成8个行动组,对该非法买卖外汇的地下钱庄团伙进行收网打击,在潮安区、枫溪区捣毁窝点4个,抓获黄某梅(潮安区人)、蔡某煌(湘桥区人)等涉案人员9名,查扣账单、电脑、手机等涉案物品一批,初步查明涉案资金流水超亿元。

目前,案件正在进一步审理中。

什么是地下钱庄?

地下钱庄是一种非法金融机构,地下钱庄游离于金融监管体系之外,利用或部分利用金融机构的资金结算网络,非法从事资金存储借贷等金融业务。

通俗地讲,就是在私底下,通过非正式的程序,逃避金融中介的作用,进行资金的炒作以及投机活动,这样既避免了金融的监管,又省去了交易中介费用,牟取暴利,是投机倒把的一种媒介,是完完全全的非法行为。

地下钱庄的危害

地下钱庄活动不仅影响了合法金融机构正常业务的开展,严重扰乱了我国金融和外汇管理秩序,威胁国家金融安全,而且已成为洗钱分子清洗赃款的重要通道,助长了贪污腐败、走私、贩毒等严重犯罪活动,成为非法集资等经济犯罪以及走私、贩毒、网络赌博、贪污受贿等犯罪活动转移赃款的工具。

警方提醒

我们在生活中一不小心就成为了地下钱庄“洗钱”的一个环节,银行卡出借、出租、出售他人,我们的银行卡就有可能成为“洗钱”的工具。

因此我们必须要做到:

1、不出租、出借身份证件;

2、不出租、出借、出售自己的账户、银行卡或收款二维码;

3、不用自己的账户为他人收款或提现;

4、选择正规可靠的金融机构办理业务;

5、充分履行公民义务,积极配合金融机构开展客户尽职调查。如发现非法经营地下钱庄,及时向公安机关报案。

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