涉案二千万元！普宁警方捣毁一个“跑分”诈骗团伙

7月28日，犯罪嫌疑人黄某杰等二人到公安机关投案自首，至此，经普宁市公安局缜密侦查、昼夜出击，一个“跑分”诈骗团伙被捣毁，该团伙12名成员相继落网。警方初步查明该团伙作案金额达二千多万元，揭开了该“跑分”诈骗团伙的神秘面纱。

擒十嫌犯 案情浮出水面

6月30日，在揭阳市公安局和惠来县公安局的大力支持，普宁市机关在惠来县葵潭镇抓获非法拘禁罪嫌疑人田某强（男，24岁）、谢某龙（男，27岁，二人均是普宁市云落镇人）、吴某请（男，25岁，陆丰市人）3人，解救被非法拘禁的事主张某东。后普宁市公安局专门从刑侦大队等单位抽调警力组成专案组深入开展案件侦办工作。专案组在揭阳市公安局有关部门的指导下，循线侦查、扩线深挖、一查到底，一个以嫌犯田某泰为首的“跑分”诈骗犯罪团伙逐步浮出水面。7月18日8时许，抓捕时机成熟！民警兵分多路、雷霆出击，直奔普宁市高埔镇、流沙东街道等地，先后抓获田某泰（男，24岁）、田某坤（男，25岁）、田某滨（男，21岁）、田某林（男，22岁）、黄某耀（男，28岁）、田某昌（男，26岁，均是普宁市高埔镇人）、郑某辉（男，22岁，陆丰市人）7人。

经初步查明，今年2月份以来，该团伙以田某泰为首，成员二十多人，成员分工明确，逐级递进。有的负责站岗、看场；有的负责拉“卡农”（提供银行卡等，“卡农”在每笔转账成功的情况下可获1至5个点的提成利润）；有的负责“测卡”即测试该“卡农”的银行卡能否正常使用；有的通过手机中的“飞机号”软件将“卡农”的银行卡号发给上家；有的在上家将资金转到“卡农”银行卡后，通过银行卡、微信、支付宝转账将资金兑现洗白，由田某泰等进行分配，该团伙至目前涉案金额二千多万元。民警还查明，6月30日，“卡农”张某东被该团伙带至高埔镇，在实施“跑分”过程中，由于张某东的银行卡转账不成功、支付宝被冻结16000元无法转出，该团伙将张某东非法拘禁并要求其赔偿16000元。最后张某东被安全解救，嫌犯田某强等3人现场被抓获。

铿锵动员 吹响反诈号角

7月22日下午，普宁市涉诈重点地区整治现场会在高埔镇召开，会上通报了近期高埔镇涉电信网络诈骗犯罪问题，对打击治理电信网络违法犯罪工作进行再部署、再推动、再落实，全力维护人民群众财产安全和合法权益。

据悉，揭阳市委、市政府高度重视，揭阳市委书记王胜主持召开反诈专题工作会议，揭阳市市长支光南常态化督导检查各单位打击治理电诈工作推进落实情况，《揭阳市2022年打击治理电信网络新型违法犯罪工作考核方案》出台等。这次现场会通过重点整治破解家族式、地缘性犯罪问题，以净化高埔镇、普宁市以及揭阳市涉诈环境，为揭阳市创造安全有序的营商环境。

会议强调，要充分认识当前涉案“两卡”和输出犯罪的严峻形势，切实增强打击治理电诈问题的责任感紧迫感。通信、金融行业部门要切实履行好属事主体责任；公安机关要持续发起打击整治强大攻势，让涉诈犯罪分子不敢在普宁作案、不敢在揭阳作案；基层党政要担负起属地主体责任，看好自家门，管好自家人。同时要强化宣传引导和督导检查，普宁市“打电诈”联席办要充分发挥牵头抓总作用，对各镇（街）、各单位开展督导检查，及时发现问题，落实整改，确保“1个月内出现拐点，2个月内取得初步成效，3个月内实现根本转变”目标的实现。

利剑高悬 又二嫌犯自首

慑于公安机关的追逃攻势和法律的威严，7月28日，该团伙另外二名成员温某杰（男，27岁）、田某旋（男，24岁，均是高埔镇人）先后到普宁市公安机关自首，交代了参与该团伙“跑分”诈骗的过程。

据温某杰称，他于2021年初被诱骗带到缅北一个诈骗窝点，每天被拘禁并强迫做信息网络犯罪活动。一次，他偷跑逃离该窝点准备回国，途中被该窝点成员截获抓回，被残忍殴打进医院治疗二十多天，最终在老乡的帮助下逃跑成功返回国家，虽时隔一年他谈及此过程时仍心有余悸。今年初，为牟取暴利，他又重操旧业，参与以嫌犯田某泰为首的“跑分”诈骗团伙。在嫌犯田某泰等人相继落网之后，他害怕被公安机关抓获，不敢归家四处逃匿，每看到警车听到警笛就仓惶不已，夜里经常不能入睡。后在其父亲等人的劝导下，他终于到公安机关投案自首。他说，自己将问题交代清楚了，每次睡觉也比较安稳。

诈骗不止 反诈决不收兵

经查，该诈骗团伙还有多名在逃人员，警方专门于7月20日发出悬赏通告，敦促在逃人员投案自首，呼吁群众积极提供线索协助公安机关抓捕在逃人员。

普宁市公安机关在继续侦办该案件中，结合夏季治安打击整治“百日行动”和2022年度平安建设重点地区整治行动，不断加大涉电诈犯罪侦查破案力度，全力开展打击治理电信网络新型犯罪攻坚战、歼灭战，坚决做到诈骗不止，反诈决不收兵。在此，公安机关严正警告一切涉电诈犯罪分子必须悬崖勒马，及时投案自首争取从宽处理。警方还提醒广大人民群众，在明知他人利用信息网络实施诈骗的情况下，仍出售出租出借银行卡、手机卡为他人提供便利就构成违法犯罪，公安机关将严惩不贷。