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揭东警方再发力,接连抓获六名涉“帮信罪”嫌疑人

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为遏制电信诈骗高发态势,严厉打击涉“两卡”(银行卡、电话卡)违法犯罪,揭阳市公安局揭东分局持续加大打击力度,坚决铲除电信网络诈骗滋生土壤。近期,分局刑侦大队联合辖区各派出所再次破获多起涉“两卡 ”违法犯罪案件,抓获6名涉帮助信息网络犯罪活动(以下简称“帮信罪”)嫌疑人。

1

锡场派出所

6月9日,刑侦大队联合锡场派出所根据掌握线索,将涉“帮信罪”嫌疑人林某发(男,26岁,揭东区锡场镇人)传唤到锡场派出所接受调查。经审讯,林某发交代其自2021年11月至2022年3月,将其名下的农业银行卡、交通银行卡分二次,每次以600元的价格卖给一个叫“乌鬼”(具体姓名不详,在逃)的人,两次共获利1200元的犯罪事实。经侦查发现,林某发名下的交通银行卡因涉嫌电信诈骗已被冻结,已知涉案1宗,涉案直接转入资金9000元,银行卡流水总金额127272元;林某发卖出的农业银行卡流水总金额达4965357元,且林某发无法解释以上卖出的两张银行卡流水额的具体用途。

2

城西派出所

6月10日,城西派出所联合刑侦大队,根据线索,在榕城区东阳街道抓获涉“帮信罪”嫌疑人侯某玉(男,30岁,安徽省阜阳市人)。经审讯,犯罪嫌疑人侯某玉交代其通过朋友王某洋(现在逃)介绍,将自己的民生银行卡、邮政储蓄银行卡提供给他人用于非法转账并非法获利3500元的犯罪事实。经侦查发现,侯某玉非法提供给他人的二张银行卡总支付结算金额为人民币658752.82元(其中民生银行卡的总支付结算金额为404749.5元,邮政储蓄银行卡的总支付结算金额为254003.32元)。经进一步核实,姜某被诈骗案中,姜某被骗的其中30000元就转到侯某玉的邮政储蓄银行账号上。邓某欣、高某红被诈骗案中,邓某欣被骗的其中40000及高某洪被骗的其中52794元就是转到侯某玉的民生银行账号上。

3

磐东派出所

6月10日,磐东派出所联合刑侦大队,在磐东街道阳美村抓获涉“帮信罪”嫌疑人韩某(男,30岁,安徽省安庆市人)。经审讯,韩某交代其于2021年9月份,将自己名下二张银行卡(民生银行卡号,农村商业银行卡号,均开通手机银行)都出借给一名姓李男子(现在逃),并将银行卡密码及手机收到的验证码都提供给该男子。该男子借用韩某的银行卡约三、四次,后给韩某人民币200元的犯罪事实。

经侦查发现,韩某所出借的二张银行卡被用于电信诈骗犯罪转账(一级卡),已查清涉案直接转入资金308291元,已查总支付结算金额人民币1610831.05元。

4

白塔派出所

6月13日,刑侦大队联合白塔派出所,在白塔镇广联村抓获涉“帮信罪”嫌疑人张某超(男,27岁,揭东区白塔镇人)。经审讯,犯罪嫌疑人张某超交代其于2021年10月份左右,在网络上看到可以通过刷单赚取佣金的兼职信息。于是通过QQ添加该信息发布者为好友,后经对方提供下载的app绑定银行卡账号进行非法转账及接收来历不明的账户转给其名下的账户本金和佣金。每次非法转账的任务金额在几百元至几万元不等,张某超每非法转账1万元,可获取20元的佣金。至今张某超共非法获利将近5万元。

经侦查发现,张某超名下农业银行账户、农商银行账户、建设银行账户总支付结算金额共32047575.52元;其中农业银行账户涉嫌网络电信诈骗金额为9199元。

5

月城派出所

6月13日,刑侦大队联合月城派出所,在龙尾镇抓获涉“帮信罪”嫌疑人王某停(男,28岁,揭东区龙尾镇人)。经审讯查明,2021年10月至11月,王某停将自己名下的中国邮政银行、中国工商银行、中国农商银行和浙江网商银行的四个账号分别租借给一个微信号叫“桔子”的男子用于转账。王某停为了获利,在明知“桔子”告诉他租借其银行卡是用于流转网上赌博资金转账的情况下,仍将自己名下的四个银行账号租借给对方用于转账。期间,王某停的四个银行账号已知涉案7宗,涉案直接转入资金129573元,总支付结算金额1162029.39元,王某停从中获利2000元。

6

霖磐派出所

6月13日,刑侦大队联合霖磐派出所,抓获涉“帮信罪”嫌疑人王某豪(男,26岁,揭东区龙尾镇人)。经审讯,犯罪嫌疑人王某豪交代其通过网友介绍于2021年10月某一天到陆丰市碣石镇某酒店门口,与一陌生男子见面。对方向王某豪说明每天用银行卡和手机网银帮忙网上赌博转账,每天好处费是500元。然后陌生男子安排王某豪在某酒店入住半个月,期间对方需要转账就会租用一辆共享汽车到酒店载王某豪,在汽车上对方就利用王某豪的手机和银行卡进行转账操作,操作完成后对方就把记录删除干净再把手机归还王某豪。直至2021年11月中旬,对方称王某豪的银行卡都被冻结了,于是就将银行卡还给王某豪,并拿了500元现金给王某豪。参与非法转账期间,王某豪的三张银行卡转账总数额是1253150.3元。

目前,林某发、侯某玉、韩某、张某超、王某停、王某豪等6名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在进一步深挖扩线中。

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