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“受人指使”干起犯罪活动?!结果被判了5年!

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信息网络技术在给人们带来方便快捷的同时,也带来了一系列的社会问题。比如有些不法分子就利用网络技术实施诈骗,使人民群众财产安全遭受到巨大的损失。今天,我们就来关注一起本地公安机关破获的网络诈骗案件。

周某冰,广东省湛江市遂溪县人,三十来岁,已经结婚生子。原本在当地一家企业工作,但当时受到疫情影响,一直赋闲在家。

周某冰 受害者

当时是我结婚的第二年,小孩是三个月大,牛奶、尿布、衣服等等,开销比较大,但我刚好失业,丈夫虽然还有上班,但受到影响,经济效益也不是很好,我们家原本的家境就不是很好,没什么积蓄,所以那段时间手头确实很紧。

2020年8月的一天下午,周某冰独自一人在家带孩子。突然,她的手机响起,拿起一看,是个陌生号码。

周某冰 受害者

是一个女人的声音,她说他们公司是在办理网络小额贷款的,叫“沪行金融”,利率非常低,而且不用抵押物,也没有贷款期限限制。

看到这则信息,周某冰仿佛看到了希望。

周某冰 受害者

当时我摩托车坏了,想买一辆小车,但丈夫一直不同意,说经济太紧,过段时间后再买。我口头答应,内心是不爽快。听到后我认为可以先借来买辆车,这样带小孩出门也方便点,反正利息很低,就问对方要怎么办理。她告诉我先在手机上下载“沪行金融”APP,然后按照里面的提示进行操作,填报相关的资料,并捆绑我自己的银行卡,然后需要借多少钱在上面进行申请就行,借款三个小时内就会到账。

周某冰马上按照APP上面的步骤进行填写,并把自家的公共支出银行卡进行捆绑。

周某冰 受害者

输入后,里面老是提示错误,我已把银行卡号重新输入,还是显示错误,我又对着银行卡一个数字一个数字输进去,结果还是错误,并且里面提示,由于错误操作超过三次,银行卡账户已经被冻结了。

周某冰一看急了!因为这个账户是她和丈夫家庭开销的共同账户,昨天丈夫刚把工资收入全部转进该账户,如果被冻结,肯定会被丈夫责怪。

周某冰 受害者

我就联系她,问要怎么办。她说经常有人出现这种情况,不用紧张,她们帮忙解除冻结,但要收2000元解冻费,我好像被洗脑似的,我就相信了,把2000元转过去,并提供了个账号。

周某冰按照对方提供的账户,马上转了2000元。

周某冰 受害者

对方说转钱之后一个小时就能解冻,可时间到后,我继续进行操作,还是显示冻结状态,我又致电给她,对方说又要转2500元。我问说刚才不是交钱了吗?她说那是系统的钱,这2500元是用于银行系统内部攻关的钱,看我在犹豫,她就说只要把这钱交了,马上就能解冻,而且三个小时内就能拿到借款。接下来,类似的一幕又重复了。转钱后一小时左右,显示是解冻了,可是我要填写借款金额10万元,对方又说要交钱,3000元,说这样才能办VIP账户,8万元起就得办VIP才能借款。

听到这里,周某冰才觉得哪里不对劲。

周某冰 受害者

我感觉可能遇到骗子了,我就一直联系她,我说我不办了,你把4500元退还给我,她说现在系统已经录入了,现在要退要一周时间,我不敢与老公说,我抱着那种侥幸的心态去做这个事情,我确实很傻。

一周的过去了,4500元一直没有退回来,接下来打对方号码,已经显示关机,周某冰这才意识到,自己真的上当受骗了。

周某冰 受害者

后来我仔细一想,自己真的是太笨了,这种套路其实之前已经看过了,当时真是“鬼迷心窍”,感觉非常后悔。

那段时间,同样的一幕在全国各地不断上演,人民群众钱财因此损失严重。

梁某文 受害者

当时是2020年7月15日17时许,我接到一个电话问本人是否需贷款,并让我添加对方的QQ,之后扫码下载“沪行金融”APP,其按提示进行操作,后被对方以银行卡号填写错误帐户冻结需缴纳解冻费为由,诈骗了人民币26600元。

 

刘某 受害者

大概是2020年7月13日下午,我在位于河南省新乡市的家中接到一个电话问本人是否需贷款,并让添加其QQ,下载“海尔消费金融”APP,其按提示进行操作,后被对方以银行卡号填写错误帐户冻结需缴纳解冻费,以偿还本金为由,诈骗了人民币12202元。

接二连三的案情,引起了各地警方的高度重视。在上级公安机关的统一指挥下,各地警方密切配合,分头出去,对一系列案件展开侦查。经过一番排查,一名行动诡异的男子进入警方的视线。警方随即对该男子身份信息进行调查,确认该男子名叫练某灿,1990年出生,福建省宁德市人。

张思涵 潮州市中级人民法院法官助理

2020年7月间,练某灿在潮安区庵埠镇、彩塘镇等地的出租公寓房间内,或在本人驾驶的汽车上违法操作架设“络漫宝”设备和插换电话卡、协助设备维护,为后台实施电信诈骗的同案人获取信号,同案人在异地通过络漫宝设备拨打被害人电话共同实施诈骗。

警方暗中跟踪调查,发现该男子具有很强的反侦查意识。

张思涵 潮州市中级人民法院法官助理

练某灿通过以假身份信息登记住宿、不停变换架设“络漫宝”的地点,违法操作“络漫宝”以逃避公安机关的打击。

在掌握充分的证据之后,警方于2020年7月16日果断出击,将练某灿抓获归案,现场查扣手机4部、手机卡190张、路由器14个、“络漫宝”设备62台等物品。经审讯,练某灿对其犯罪事实供认不讳。但他辩解说,这一切是一位叫“小王”的人的指使的。

张思涵 潮州市中级人民法院法官助理

被告人练某灿于2020年6月间,通过网络认识同案人“小王”,一开始,“小王”自称是在境外的,然后在与“小王”的QQ联系中,获悉如何操作“络漫宝”设备,以此为对方提供境外拨电入境的途径。每架设“络漫宝”一天,他可以赚取500元的工资,日常的房租、饮食费用都可以向“小王”报销,而且要他不要过问,他认为只有做违法犯罪的事情,才会这样要求。

明知对方干的是违法犯罪的勾当,但练某灿还是经不住诱惑,毅然接下了这单活。

张思涵 潮州市中级人民法院法官助理

“络漫宝”、路由器、手机号码卡等设备有时是“阿伟”直接拿给他,有时是邮寄,每次“小王”要寄送手机卡给他时,都是叫他随意拿一张手机卡使用,使用一次后就将手机卡换了。他也按照“小王”的指使,在潮州市、汕头市、揭阳市等地方架设“络漫宝”设备,每天架设的时间段都是在早上7时30分至晚上20时多。

当月,先后有9名被害人分别接到相关网贷平台电话,并在对方的诱导其下载相关网贷平台APP,不法分子以银行卡号填写错误帐户冻结需缴纳解冻费、缴纳保证金、刷流水等为由被诈骗了财物,合计人民币170879元。

2020年8月22日,练某灿被正式逮捕。2021年1月7日,潮安区人民法院公开开庭审理本案。经审理,,潮安区人民法院于2021年5月8日对本案进行宣判,认定被告人练某灿构成诈骗罪,判处有期徒刑五年,并处罚金人民币20000元,同时对随案移送的作案工具手机4部予以没收上缴国库,对随案移送的作案工具手机卡、路由器、“络漫宝”予以没收销毁。对于一审判决,被告人练某灿不服,并提起上诉。

立案后,潮州市中级人民法院依法组成合议庭,对该案进行审理。法庭上,上诉人练某灿及其辩护人提出,练某灿不构成诈骗罪,应构成帮助信息网络犯罪活动罪。

张思涵 潮州市中级人民法院法官助理

经查,根据练某灿的认知能力,行为次数和手段,获利情况,考虑其通过不停架设“络漫宝”地点,更换住宿地点,并以假身份信息登记入宿,以规避调查等情节,结合练某灿的供叙,应该认定其明知他人实施电信网络诈骗犯罪,而为他人通讯传输等技术支持,以共同犯罪论处。故该意见据理不足,不予采纳。

随后,上诉人练某灿及其辩护人又提出,练某灿应该认定为从犯,而不是共犯。

张思涵 潮州市中级人民法院法官助理

经查,练某灿通过“络漫宝”设备和电话卡等,完成网络架构,同案人方可在异地远程拨打被害人电话,从而实施电信诈骗,练某灿的行为是本案完成电信网络诈骗不可或缺的一个环节,故不能认定其在本案诈骗共同犯罪中起次要作用,即不能认定他是从犯。故该意见据理不足,不予采纳。

2021年7月15日,潮州市中级人民法院依法对本案进行宣判。

张思涵 潮州市中级人民法院法官助理

原审判决认定事实清楚,定罪正确,量刑适当,审判程序合法,但遗漏对练某灿伙同同案人实施共同犯罪所得的财物予以责令退赔,应予纠正。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》规定,依法判决维持原审判决对练某灿的定罪、量刑,并责令练某灿退赔各被害人的损失。

近年来,电信网络诈骗犯罪行为形成的产业链,也呈现出专业化、跨区域性、作案方式智能隐蔽化、非接触性之趋势,涵盖了购买设备、拨打电话、群发短信、骗取钱款、转账取款等行为过程。为了逃避侦查,犯罪人员往往会利用手机、互联网等虚构事实、隐瞒身份,并通过信息技术隐匿、转移犯罪地点,实现在虚拟空间中完成犯罪,手段更加隐蔽,打击难度加大。

张思涵 潮州市中级人民法院法官助理

市民朋友须提高风险意识和防范能力,办理贷款要到正规金融机构办理。人民法院也将进一步依法严厉惩治、有效打击电信网络诈骗及其关联犯罪,为人民群众营造良好的通讯网络环境,避免或减少因此受到的财产损失。

不义之财不可取,不善之事不可为。面对利益的诱惑,练某灿没有坚持住底线,在他人指使下干了违法犯罪的勾当,最终让自己身陷囹圄,这确实不应该!

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